Insights and Analysis
La renovación del REPSE se acerca.
27 febrero 2024
Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
Experiencia destacada
Nos enfrentamos con el Organismo Nacional contra el Delito del Reino Unido cuando debido a que manejó de manera indebida una solicitud de consentimiento y puso en peligro el negocio de nuestro cliente.
Asesoría a un banco que el gobierno de los EE.UU. designó como una “principal preocupación de blanqueo de dinero” sobre la mejora de sus procedimientos contra el lavado de dinero y la impugnación exitosa de su designación.
Defensa de la subsidiaria francesa de un banco extranjero contra las afirmaciones de que facilitó el blanqueo de dinero que llevó a cabo una red de empresarios y asociaciones religiosas.
Asesoría de un banco internacional con respecto a la primera investigación que realizó la Autoridad Monetaria de Hong Kong conforme a su nueva ley contra el blanqueo de dinero que cubre a las instituciones financieras.
