Investigaciones internas: la práctica internacional y su implantación en España

Las investigaciones corporativas son una herramienta muy eficaz en Estados Unidos y otros países europeos para combatir incumplimientos, minimizar sus consecuencias, prevenir conductas similares, y promover una cultura ética. En España estos mecanismos aún son poco conocidos, a pesar de que las autoridades ya han expresado que pueden llegar a operar como atenuantes o incluso eximir a las compañías de responsabilidad penal.

En el seminario se abordarán las investigaciones internas desde una perspectiva práctica. Contaremos con expertos de EE.UU, Reino Unido, Europa Continental y Latinoamérica, que explicarán cómo deben desarrollarse para que desplieguen todos sus efectos. También, de qué manera las empresas españolas con intereses en estas jurisdicciones pueden verse afectadas por sus legislaciones.

Además, contaremos con Pedro Montoya, quien compartirá su dilatada experiencia en investigaciones internas desde la óptica de la empresa multinacional y moderará el coloquio. Pedro es actualmente Chief Compliance and Risk Officer de Aleatica (antes OHL Concesiones). Con anterioridad fue Group Chief Compliance Officer de Airbus Group.

Programa

9:15 Recepción de asistentes.

9:30 Bienvenida de Ignacio Sánchez, responsable de la práctica de Investigaciones en España.

9:45 UK enforcement- the issues for multinationals*

10:05 US and Multilateral Banks - Legal Regimes and Investigations

10.25 Internal Investigations in Continental Europe, the practical approach

10:45 Coffee break

11:05 Investigaciones internas en España, una tendencia creciente

11.25 Investigaciones internas en Latinoamérica y su impacto en las empresas españolas

11:45 Coloquio

12:00 Networking

* Parte de las ponencias se impartirán en inglés.

Al evento se accede exclusivamente por invitación y es imprescindible la reserva de plaza. Si tiene interés en ser invitado, contacte con MadridOffice@hoganlovells.com.


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